Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van vier jaar geëist tegen de 52-jarige Tiffany van D. uit Den Haag. De vrouw wordt beschuldigd van het oplichten van een vermogende zakenman uit Friesland en het witwassen van meer dan 6,2 miljoen euro. Naast Tiffany stonden ook haar ex-man, een vriendin en haar dochter terecht, die volgens het OM betrokken waren bij de grootschalige fraudezaak. De zaak begon in 2016, toen Tiffany via Marktplaats in contact kwam met het slachtoffer. Ze kocht een eettafel van hem, maar dat simpele zakelijke contact groeide al snel uit tot een persoonlijke relatie. Tiffany wist het vertrouwen van de man te winnen en hem ervan te overtuigen dat zij dringend grote geldbedragen nodig had. Ze beweerde namelijk ernstig bedreigd te worden en stelde dat de bedragen gebruikt zouden worden voor beveiligingsmaatregelen. Ze gaf bovendien aan dat het geld later terugbetaald zou worden uit een aanzienlijke erfenis en de verkoop van vastgoed.
In werkelijkheid bleek er van bedreigingen of een erfenis geen sprake te zijn. Het geld werd gebruikt om een extravagante levensstijl te financieren. Tiffany maakte luxe reizen, kocht dure cadeaus en probeerde haar droomproject, een beachclub genaamd Soulsistah, van de grond te krijgen. Hoewel het idee veelbelovend leek, kwam de beachclub nooit daadwerkelijk tot stand. Ondertussen bleef Tiffany miljoenen ontvangen van het slachtoffer, dat geen argwaan leek te hebben.
Nauwe betrokkenheid van medeverdachten
Het OM beschuldigt niet alleen Tiffany, maar ook haar directe omgeving van betrokkenheid bij de fraude. Haar 33-jarige ex-man uit Wassenaar speelde volgens justitie een sleutelrol. Hij ontving via zijn bankrekening maar liefst 1,5 miljoen euro en was betrokken bij de opzet van Soulsistah. Ook een 60-jarige vriendin uit Dordrecht en Tiffany’s 28-jarige dochter uit Den Haag werden aangeklaagd. De vriendin zou een bankrekening hebben geopend waarop 4,5 miljoen euro werd gestort. De dochter profiteerde eveneens van de fraude door 170.000 euro en een luxe Mercedes van haar moeder te ontvangen.
Het OM stelt dat de medeverdachten beter hadden moeten weten. Het was volgens de officier van justitie ondenkbaar dat Tiffany, zonder zichtbare bronnen van inkomsten of vermogen, zulke grote bedragen zomaar tot haar beschikking had. “De verdachte’s directe omgeving had kritische vragen moeten stellen over de herkomst van het geld,” verklaarde de officier tijdens de rechtszitting. De medeverdachten hebben echter nagelaten dergelijke vragen te stellen en hebben daarmee volgens het OM bijgedragen aan het witwassen van de miljoenen.
Strafeisen tegen medeverdachten
Het OM heeft naast de eis van vier jaar cel voor Tiffany van D. ook straffen geëist tegen haar medeverdachten. Haar ex-man riskeert achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De vriendin uit Dordrecht hangt een werkstraf van 240 uur boven het hoofd, aangevuld met zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Voor de dochter eist het OM een werkstraf van 140 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf.
Hoewel de strafeisen voor de medeverdachten aanzienlijk lager zijn dan die voor Tiffany, benadrukte het OM dat ook zij medeplichtig zijn aan de grootschalige fraude. Hun handelen heeft volgens de officier van justitie bijgedragen aan het maskeren van de illegale herkomst van de miljoenen. Bovendien stelt het OM dat zij bewust hebben geprofiteerd van de fraude, zonder enig initiatief te tonen om de situatie aan de kaak te stellen.
Een complexe zaak met grote gevolgen
De zaak rondom Soulsistah en Tiffany van D. schetst een schrijnend beeld van hoe vertrouwen en manipulatie kunnen leiden tot grootschalige fraude. Het slachtoffer, een zakenman uit Friesland, verloor miljoenen euro’s door blindelings te vertrouwen op de verhalen van Tiffany. Voor hem zijn de gevolgen niet alleen financieel, maar ook emotioneel enorm groot.
De rechtszaak heeft ook de rol van de medeverdachten scherp onder de loep genomen. Het OM benadrukt dat zij met meer zorgvuldigheid hadden moeten handelen. Het is volgens de officier van justitie bijzonder kwalijk dat zulke grote bedragen zonder vragen geaccepteerd werden, zeker omdat er geen zichtbare legale verklaring was voor de herkomst van het geld. De uitspraak in deze zaak wordt binnenkort verwacht. Het OM hoopt dat de strafeisen een duidelijk signaal afgeven over de ernst van witwassen en oplichting. Of de rechter meegaat in de eis van vier jaar cel voor Tiffany van D. en de straffen voor haar medeverdachten, zal spoedig duidelijk worden. Intussen blijft de zaak een waarschuwing voor de risico’s van blind vertrouwen en de gevolgen van het niet kritisch onderzoeken van verdachte transacties.
